CdM - Bancarotta fraudolenta e riciclaggio del gruppo Ciccolella di Molfetta. Coinvolto Giancaspro, n. 1 del Bari

Anche Cosmo Antonio Giancaspro, presidente del Bari, è finito coinvolto nell’inchiesta per i reati di bancarotta fraudolenta e riciclaggio a carico del gruppo Ciccolella di Molfetta. Da stamattina i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Bari stanno eseguendo, su disposizione della Procura della repubblica di Trani, numerose perquisizioni domiciliari con conseguente sequestro di documentazione cartacea ed informatica utile alle indagini.

Coinvolti anche due avvocati e un commercialista barese

I soggetti coinvolti nelle perquisizioni sono i tre fratelli Ciccolella - Corrado, Vincenzo ed Antonio - di Molfetta, a cui fa capo il noto Gruppo Ciccolella, un insieme di società operanti nel settore della floro-vivaistica. Il lavoro di polizia giudiziaria hanno poi tirato in ballo altre persone ritenute legate ai Ciccolella, tra le quali gli avvocati Michele Bellomo e Francesco Quarto di Bari, il commercialista barese Gianluca Petrera nonché l’imprenditore molfettese Cosmo Antonio Giancaspro, da poco meno di due anni proprietario del club biancorosso.

I passaggi di denaro a Malta e in Gran Bretagna

Le attività di perquisizione sono state adottate per assicurare la genuinità delle fonti di prova in relazione ai gravi indizi di reato emersi nelle indagini coordinate dalla Procura di Trani ed affidate alla pm Silvia Curione in ordine alle ipotesi di bancarotta fraudolenta e riciclaggio. Dalle indagini, portate avanti dal nucleo di polizia finanziaria insieme ai finanzieri del gruppo tutela spesa pubblica, è emersa la presunta distrazione di fondi della Ciccolella spa (società già quotata in Borsa e fallita nel 2015) e il conseguente riciclaggio degli stessi tramite complessi passaggi di denaro e quote societarie tra società infragruppo e soggetti operanti in Italia e altri Paesi come Malta e Gran Bretagna.


http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/bari/cronaca/18_gennaio_18/bancarotta-fraudolenta-riciclaggio-gruppo-ciccolella-molfetta-coinvolto-giancaspro-n-1-bari-7224e2ba-fc2c-11e7-bf68-35e1dd05697e.shtml?refresh_ce-cp